The Basic Principles Of ricettazione pena
Essa è ravvisabile tutte le volte in cui la condotta tipica cade su un quid, che ha un certo valore, anche se non puramente economico, qualunque sia la sua misura.
Il reato scatta in caso di distruzione o occultamento di scritture contabili o altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione per non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d’affari.
In tema di ricettazione, perché possa trovare applicazione l’ipotesi prevista dal capoverso dell’artwork. 648 c.p., è necessario che la cosa ricettata sia di valore economico particolarmente tenue, restando comunque impregiudicata la facoltà del giudice, pur in presenza di un valore modesto, di escludere il «fatto di particolare tenuità» prendendo in esame gli ulteriori elementi di valutazione della vicenda, ed in particolare ogni altra circostanza idonea a delineare la gravità del reato e la capacità a delinquere del colpevole; tale ulteriore operazione, tuttavia, deve essere compiuta secondo i criteri di cui all’art. 133 c.p.p. e con riferimento al comportamento concreto dell’agente, con esclusione di qualsiasi valutazione inerente alla gravità in astratto del reato, la quale contend al legislatore ai fini della previsione delle relative sanzioni, ma non all’interprete in sede di applicazione delle norme preesistenti.
Il mercato finanziario è regolato da apposite norme: la loro violazione comporta delle conseguenze che possono consistere in…
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l’autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.
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Se l’argomento ti interessa e vuoi saperne di più, prosegui nella lettura: vedremo insieme come funziona il riciclaggio di denaro sporco.
In tema di ricettazione non è applicabile la circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto quando oggetto del delitto sia un’arma. Tale attenuante richiede l’accertamento — oltre che del valore economico della cosa ricettata (che deve essere in ogni caso particolarmente tenue) — anche di ogni altra Riciclaggio di denaro circostanza idonea a manifestare la particolare tenuità del fatto stesso nel suo complesso.
Guy mano che le tecnologie di intelligenza artificiale arrive il equipment Understanding diventano sempre più diffuse, queste tecnologie antiriciclaggio di prossima generazione automatizzeranno molti processi manuali, aiutando a identificare efficacemente i rischi di reati finanziari.
In tema di ricettazione la conoscenza da parte dell’agente della provenienza delittuosa della cosa può desumersi da qualsiasi elemento, anche indiretto, ivi compreso il comportamento tenuto dallo stesso agente successivamente alla ricezione.
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Nel risolvere la questione, concernente il caso di specie, il Tribunale di Napoli ha affermato che "Ove l'imputato versi denaro contante, stante l'infungibilità del bene, non può dubitarsi che il deposito in banca di denaro 'sporco' realizzi automaticamente la sostituzione di esso, essendo la banca obbligata a restituire al depositante la stessa quantità di denaro depositato […].
Non tutti i crimini presuppongono l’uso delle armi e, più in generale, della violenza. Esistono reati gravissimi che possono essere commessi semplicemente con un’operazione bancaria, la firma su un a fantastic read assegno o un altro gesto molto comune.